PANAMÁ SALE DE LAS LISTAS GRISES DEL GAFI, RECONOCIENDO A PANAMÁ COMO UN CENTRO DE NEGOCIOS SEGURO
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha reconocido los avances significativos de Panamá en la mejora de su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
Panamá ha fortalecido la efectividad de sus medidas para cumplir con los compromisos establecidos en su plan de acción, abordando acciones estratégicas previamente identificadas por el GAFI en junio de 2019.
Entre las áreas de mejora destacadas por este organismo internacional se encuentran: Comprensión de riesgos nacionales y sectoriales, Identificación de remitentes de dinero sin licencia y supervisión efectiva, Verificación de información sobre beneficiarios finales y Utilización de productos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigaciones.
fuente: Panorama Económico Panamá
Las Visas de No Residente en Panamá se otorgan a aquel extranjero que ingresa ocasionalmente al país, no teniendo ánimo de establecer su residencia, ni de abandonar la residencia del lugar de origen mientras se encuentra en Panamá, debiendo contar, al mismo tiempo, con recursos económicos propios y suficientes para mantenerse mientras dure su permanencia en Panamá, debiendo dejar el país cuando el plazo de su visa expire. Esta visa aplica a Turistas, Pasajeros en tránsito, marinos y a personas que visiten el país por corto tiempo.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá establece los Requisitos necesarios para obtener la Visa en Panamá de No Residente, los cuales se listan en el siguiente párrafo de acuerdo a la categoría en la cual usted desee aplicar.
Los extranjeros que ingresen a Panamá, bajo la visa de turista, podrán solicitar el Cambio de Categoría Migratoria, para lo cual deberán solicitar una extensión de hasta sesenta (60) días adicionales para completar la documentación, siempre que dicha solicitud de extensión cumpla con los requisitos establecidos por los reglamentos.
La Visa de Residente Permanente en Panamá aplica para el extranjero o sus dependientes que quieran permanecer en Panamá, luego de transcurrido el período de dos (2) años, salvo en aquellos casos en que las leyes especiales y los convenios internacionales establezcan otros períodos.
Los Requisitos para obtener las diferentes Visas de Residente Permanente en Panamá son:
Visa de Residente Permanente en Panamá por Razones Económicas
Visa de Residente Permanente en Panamá por Políticas Especiales
Visa de Residente Permanente en Panamá por Leyes Especiales
Las sociedades anónimas panameñas son instrumentos de planeamiento patrimonial o vehículos de inversión por excelencia. Estas sociedades son conocidas en el mundo entero y brindan al inversionista una serie de ventajas vinculadas a las bondades fiscales de Panamá.
Su importancia radica en su versatilidad, su seguridad y la confianza que se desprende de su fácil manejo, por parte de los inversionistas.
No obstante, también se puede acceder a otros instrumentos de inversión, tales como los Fideicomisos, las Sociedades de Responsabilidad Limitada, las novedosas Sociedades de Emprendimiento de Responsabilidad Limitada (que requieren de una actividad de emprendimiento real) y las Fundaciones de Interés Privado.
Nuestra oficina de abogados también puede prestarle los servicios legales de formación de sociedades de otras jurisdicciones offshore, tales como BVI (British Virgin Island) Bahamas y otras de tipo IBC, Corporations, Companies o LLC.
La Administración de patrimonio y la protección de bienes es una actividad especializada que requiere de conocimiento, experiencia y confianza. Nuestra oficina ofrece el servicio de creación de Fundaciones de Interés Privado para la protección del patrimonio personal o familiar, la asesoría y redacción de Reglamentos Privados, contratos de Fideicomiso y Reglamentos entre Accionistas que permiten establecer la gobernanza del activo y pasivo de nuestros clientes.
Las Fundaciones de Interés Privado panameñas son un novedoso instrumento de protección de activos que viene a completar la estructura de Servicios Offshore, cuyos orígenes técnicos los podemos encontrar en la conocida Fundación familiar de Liechtenstein, con la grata diferencia que las nuestras aceptan la inclusión de varias personas o entidades como beneficiarios y no sólo a los miembros del núcleo familiar.
Panamá es conocida por su Centro de Servicios Offshore, destacándose el Centro Bancario Internacional, que permite la apertura de una Cuenta Bancaria Extranjera o local, herramienta ésta indispensable para realizar operaciones financieras.
Los trámites pueden realizarse desde el extranjero. En general, los Bancos requerirán información y referencias sobre el historial comercial y bancario del interesado y, en ocasiones, una entrevista o reunión personal con el futuro Ejecutivo de su cuenta bancaria en Panamá podría ser necesaria.
Panamá es un Centro de Inversiones Inmobiliarias. En los últimos años Panamá ha sido el lugar de destino de inversionistas en el sector inmobiliario, tanto en la Ciudad de Panamá, como en las playas y costas, y en lugares ubicados en las Provincias, donde podemos mencionar el área de Boquete, en la Provincia de Chiriquí, el área de Isla Colón, en Bocas del Toro, o bien, en el sector sur de las Provincias de Veraguas y Los Santos, ubicadas en la Península de Azuero, o bien en el área cercana al Parque de Isla Coiba o en el Archipiélago de las Perlas.
Desde el año 1917 la República de Panamá se ha caracterizado por ser el Primer Registro Internacional de Naves, Buques y Yates del mundo (Ley 63 de 15 de diciembre de 1917) y desde el año 1993 el Registro Panameño ha alcanzado el liderato en Registros con Bandera Panameña.
Actualmente se encuentran cerca de 8,000 buques de Marina Mercante Internacional registrados, lo cual representa el 18% de la flota mercante mundial. Otras muchas naves y yates también se encuentran registradas, lo cual permite destacar la fortaleza del Pabellón Panameño.
Todas las personas físicas o jurídicas, Sociedades Anónimas o Fundaciones de Interés Privado son o pueden ser deudoras y acreedoras de un tercero, incluyendo las sociedades que no tienen una operación comercial permanente o local, tales como las sociedades offshore. El no respeto a esos compromisos, a esas obligaciones pecuniarias caracteriza un incumplimiento que puede tener repercusiones en cadena.
La Firma de Abogados CORBETTI LAWYERS & INVESTMENTS FIRM es una Sociedad Civil de ABOGADOS EN PANAMÁ debidamente constituida y registrada en el Registro Público, la cual cumple con todos los requisitos vigentes para prestar servicios legales en la República de Panamá. Sus miembros poseen certificados de idoneidad vigentes, expedidos por la Corte Suprema de Justicia de Panamá.
CORBETTI LAWYERS & INVESTMENTS FIRM se especializa en la prestación de servicios relativos al área comercial, de inversiones, propiedad intelectual y offshore, sin excluir la posibilidad de prestar otros servicios, mediante la intervención de colaboradores externos, como es el caso de servicios de contabilidad y auditoría, Derecho Laboral, entre otros.
Somos una Firma de Abogados, especializada en el desarrollo y ejecución de: